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Senior Compliance officer (m/f/d)
Permanent
Luxembourg, Luxembourg
22.05.2025
Halian recherche pour son client, acteur spécialisé dans les services financiers au Luxembourg, un Senior Compliance officer en CDI, danbs le cadre d'une création de poste.
En tant que Compliance Officer, vous jouez un rôle clé dans la mise en conformité réglementaire de la société. Vous êtes garant de l’application des lois et règlements applicables au secteur des paiements, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT), de protection des données, et de supervision prudentielle par la CSSF.
Responsabilités principales
En tant que Compliance Officer, vous jouez un rôle clé dans la mise en conformité réglementaire de la société. Vous êtes garant de l’application des lois et règlements applicables au secteur des paiements, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT), de protection des données, et de supervision prudentielle par la CSSF.
Responsabilités principales
Veille réglementaire :
Suivre et analyser les évolutions légales et réglementaires (PSD2, AMLD, GDPR, DORA, etc.) et évaluer leur impact sur l’activité
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML/CFT) :
Mettre en œuvre et maintenir un dispositif efficace de prévention des risques (EDD/SDD, PEP/Sanctions, KYC/KYB).
Surveillance des transactions financières
Superviser les contrôles de filtrage et les revues de dossiers marchands.
Gérer les déclarations de soupçon à la CRF (Cellule de Renseignement Financier).
Onboarding et surveillance des marchands :
Participer à l’évaluation du risque lors de l’entrée en relation avec un nouveau commerçant, en collaboration avec les équipes Risk, Sales et Operations.
Participer à l’évaluation du risque lors de l’entrée en relation avec un nouveau commerçant, en collaboration avec les équipes Risk, Sales et Operations.
Reporting et communication avec la CSSF :
Préparer et soumettre les rapports réglementaires et répondre aux demandes du régulateur.
Préparer et soumettre les rapports réglementaires et répondre aux demandes du régulateur.
Contrôle interne et audits :
Effectuer des contrôles de conformité périodiques.
Participer à la préparation des audits internes et externes (y compris audits CSSF).
Formation & sensibilisation :
Former les équipes aux règles de conformité, notamment en matière de LCB-FT et de protection des données.
Mettre à jour régulièrement la documentation interne (politiques, procédures, code de conduite).
Gestion des incidents et plaintes :
Analyser les incidents liés à la conformité.
Profil recherché
Profil recherché
Minimum 7 ans d’expérience dans une fonction Compliance dans les services financiers
Bonne connaissance du cadre réglementaire luxembourgeois (CSSF, LCB-FT, RGPD, etc.) et européen (PSD2, AMLD).
Expérience en matière d’onboarding client, KYC/KYB, et analyse de risque.
Excellentes capacités rédactionnelles et analytiques.
Maîtrise du français et de l’anglais obligatoire
Certification professionnelle en Compliance est un plus
Expérience dans une société supervisée par la CSSF est un plus